List sankcyjne AML - Program

Ocena:

Ocena: 3.3/10 (9 głosów)

Data dodania: 22.06.2020r.
Link nie działa/spam ?
Wyróżnij ten wpis
Opisywany na stronie system informatyczny pozwala sprawdzić, czy osoba lub firma jest obecna na jakiejkolwiek liście sankcji.
Wszystkie banki, firmy pożyczkowe, notariusze, pośrednicy obrotu nieruchomościami oraz firmy leasingowe, faktoringowe i kantory wymiany walut powinny wdrożyć u siebie procedury z zakresu AMLi CFT. Jest to wymóg przewidziany przepisami prawa do których zaliczamy: czwartą i piątą dyrektywę AML oraz polska ustawę o przeciwidziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Procedura zachowania należytej staranności wymaga od instytucji obowiązanych, aby cyklicznie weryfikować swoich klientów na listach sankcyjnych.
Program do obsługi list sankcyjnych jest dostępny w modelu Cloud Services (SaaS) – jako usługa.
  • Tytuł: List sankcyjne AML - Program
  • URL: https://pl.hyperflow.eu
  • Kliknięć: 73
  • Wyświetleń: 256
  • CTR: 28.52%
  • PageRank: 0
  • ID: 9318
  • Nazwa firmy: SYNTEO
  • Adres firmy: Kwiatkowskiego 9/107
  • Kod pocztowy: 37-450
  • Miasto: Stalowa Wola
  • Województwo: Podkarpackie
  • NIP: 8652272094
sankcje aml pranie pieniedzy finanse lista sankcyjna ofac un sanction system it
List sankcyjne AML - Program

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

  • Kredyt mieszkaniowy

    Prezentowana tutaj strona www będzie ciekawą propozycją dla każdego, kto chcę kupić nieruchomość: mieszkanie albo dom i szuka źródła finansowania, dla każdego kogo interesują kredyty hipoteczne lub też kredyty ...

    Kredyt mieszkaniowy
    Data: 30.11.2012r.
    Wyświetleń: 1690
    Kliknięć: 15
    szczegóły wpisu »

  • Ubezpieczenia aut

    AutoUbezpieczenie. com. pl to nowy blog o ubezpieczeniach, który stara się kształtować naszą wciąż jeszcze mocno niepełną wiedzę o polisach auta. OC, AC, NNW, assistance - do wyboru do koloru. Jesteśmy pewni, ż ...

    Ubezpieczenia aut
    Data: 14.05.2013r.
    Wyświetleń: 685
    Kliknięć: 14
    szczegóły wpisu »

  • Bhp Rzeszów

    Przepisy BHP oprócz tego, że wpływają na bezpieczeństwo pracy, to jeszcze są wymagane prawnie. Jeżeli chcesz aby Twoja firma przestrzegała obowiązujących wymogów zapraszamy na naszą stronę - biurokadrowiec. pl. ...

    Bhp Rzeszów
    Data: 05.11.2013r.
    Wyświetleń: 962
    Kliknięć: 23
    szczegóły wpisu »

  • SKP - kpir program księgowy

    Księgowości, w przypadku biura rachunkowego albo firmy jest sprawą priorytetową. Rozliczanych jest szereg czynników, jak na ten przykład ZUS, diety pracownicze, wystawianie faktur itd. Ważne jest, aby wszystko ...

    SKP - kpir program księgowy
    Data: 16.05.2016r.
    Wyświetleń: 1383
    Kliknięć: 16
    szczegóły wpisu »

  • Kosztorys bankowy do kredytu hipotecznego w Rado

    Kosztorys do kredytu hipotecznego jest niezbędnym dokumentem do otrzymania funduszy od Banku.
    Każdy kosztorys powinien przedstawiać zakres prac i koszt ich wykonania. Prawidłowo wykonany kosztorys pozwoli ...

    Kosztorys bankowy do kredytu hipotecznego w Radomiu
    Data: 04.04.2014r.
    Wyświetleń: 1988
    Kliknięć: 18
    szczegóły wpisu »

  • Biuro księgowe Ruczaj

    Biuro rachunkowe Ruczaj to nieszablonowe podejście do prowadzenia rachunkowości. Nasi pracownicy w czasie wykonywania swoich obowiązków zawodowych kładą duży nacisk nie tylko na sprawy fiskalne. Dobra księgowa ...

    Biuro księgowe Ruczaj
    Data: 02.10.2014r.
    Wyświetleń: 609
    Kliknięć: 12
    szczegóły wpisu »

  • Abak - biuro rachunkowe w Lublinie

    11. Nasza oferta biuro rachunkowe Abak Lublin skierowana jest przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie miasta Lublin i nie tylko. Naszym atutem biuro rachunkowe Lublin jest wieloletnie doświadczen ...

    Abak - biuro rachunkowe w Lublinie
    Data: 04.01.2016r.
    Wyświetleń: 654
    Kliknięć: 66
    szczegóły wpisu »

  • ERGO Odzyskanie podatku z Niemiec

    Jest nam niezmiernie miło móc zaprezentować Państwu ofertę firmy ERGO, która swoją siedzibę ma w Kędzierzynie-Koźlu. Od 2001 roku zajmujemy się obsługą finansowo-rozliczeniową oraz doradztwem w zakresie niemiec ...

    ERGO Odzyskanie podatku z Niemiec
    Data: 21.11.2017r.
    Wyświetleń: 326
    Kliknięć: 7
    szczegóły wpisu »

  • www.platinumeye.pl

    Jeżeli zostawisz swój numer telefonu, eksperci z Platinum Eye skontaktują się z Tobą w dogodnym dla Ciebie czasie i przedstawią ofertę jak najkorzystniejszych kredytów, ubezpieczeń lub leasingu dla firm. Doradz ...

    www.platinumeye.pl
    Data: 13.06.2020r.
    Wyświetleń: 188
    Kliknięć: 3
    szczegóły wpisu »

  • kancelaria odszkodowawcza

    Kredyt wiąże się ze spłacaniem rat. Jeśli dojdzie do szybszej spłaty kredytu niż przewidywana można starać się w banku o odzyskane prowizji. Jeśli bank odmówi to najlepiej wybrać firmę, która zajmuje się odszko ...

    kancelaria odszkodowawcza
    Data: 12.10.2020r.
    Wyświetleń: 221
    Kliknięć: 6
    szczegóły wpisu »