AML

AML

Odwiedziny robotów:

Odwiedziny yahoo 74 Odwiedziny msnbot 2 Odwiedziny googlebot 15
Ocena:

Ocena: 3.9/10 (8 głosów)

money laundering prevention About Compliance: FinDet is a system for detection and registration of transactions, which are suspicious of money laundering. It is pliable with the rules of agencies responsible for ensuring Reporting entity compliance with AML legislation, and embedded with an rational search engine for such transacions. Product Overview  PEP: In the final few years fraud and related financial crime cost the global financial services industry immense amount of money and it is a problem that is escalating fast. Therefore the Anti-Money Laundering Compliance Regulators obliged financial institutions to trace transactions and detect & report suspicious ones. Main Functions  FIU reporting: FinDet system not only conducts wide range of analysis, carries out customer/account modeling, evaluates a risk of money laundering, monitors entities against watch-lists and reports to AML Compliance Regulators, but also - thanks to effective cooperation of all system elements and sharing the results of analysis conducted in each module - it delivers a new value in the field of anti-money laundering and combating financing of terrorism solutions.  
  • Tytuł: AML
  • URL: www.findet.fqs.pl
  • Kliknięć: 31
  • Wyświetleń: 294
  • CTR: 10.54%
  • PageRank: 0
  • ID: 1509
AML

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

  • Kredyt mieszkaniowy

    Prezentowana tutaj strona www będzie ciekawą propozycją dla każdego, kto chcę kupić nieruchomość: mieszkanie albo dom i szuka źródła finansowania, dla każdego kogo interesują kredyty hipoteczne lub też kredyty ...

    Kredyt mieszkaniowy
    Data: 30.11.2012r.
    Wyświetleń: 1304
    Kliknięć: 11
  • Lokaty bankowe

    Musisz teraz zadbać o swoją przyszłość, powinieneś zadbać o przyszłość swoich dzieci lub wnuków. Teraz to prosta sprawa, załóż najbezpieczniejszą lokatę bankową na rynku. Dzięki zebraniu aktualnych informacji, ...

    Lokaty bankowe
    Data: 05.05.2013r.
    Wyświetleń: 601
    Kliknięć: 9
  • Lokaty bankowe 2013

    Najpopularniejszą metodą inwestowania pieniędzy, jest nieustannie lokowanie środków w lokaty bankowe, i mamy w tej materii nieograniczone możliwości wyboru pomiędzy przeróżnymi produktami finansowymi. Jeżeli ni ...

    Lokaty bankowe 2013
    Data: 15.06.2013r.
    Wyświetleń: 290
    Kliknięć: 7
  • Porównanie lokat 2013

    Niniejsza strona internetowa, Najlepsze lokaty terminowe, prezentuje wszytko co potrzebne wiedzieć o obecnie dostępnych na krajowym rynku lokatach bankowych. Na opisywanej stronie internetowej wskazane jest obe ...

    Porównanie lokat 2013
    Data: 16.06.2013r.
    Wyświetleń: 379
    Kliknięć: 9
  • Compliance

    Compliance About Compliance: FinReg is a compulsory reporting system, created to help the financial institutions fulfill therequirements imposed by the Legislator. FinReg allows for processing, storing and r ...

     Compliance
    Data: 20.08.2013r.
    Wyświetleń: 331
    Kliknięć: 14
  • Konto internetowe

    Chcesz utworzyć konto internetowe w banku jednakże nie wiesz, jaki bank wybrać? Warto zajrzeć na naszą stronę internetową, ponieważ możesz znaleźć tutaj należytą pomoc. Oferujemy Ci zestawienie kont bankowych o ...

    Konto internetowe
    Data: 10.10.2013r.
    Wyświetleń: 377
    Kliknięć: 8
  • SESJE ELIXIR - Godziny księgowania przelewów, co

    Godziny księgowania przelewów w polskich bankach. Na stronie sesjeelixir. info. pl znajdą Państwo godziny, w których realizowane są sesje ELIXIR w polskich bankach: sesje elixir Alior Bank, sesje elixir Alior S ...

    SESJE ELIXIR - Godziny księgowania przelewów, co to jest iban, swift i sepa
    Data: 07.03.2014r.
    Wyświetleń: 622
    Kliknięć: 72
  • Bank SKOK

    SKOK - Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest to placówka dające tani kredyt, wysoce oprocentowane lokaty i nisko oprocentowane kredyty hipoteczne - pożyczki na bard ...

    Bank SKOK
    Data: 26.11.2014r.
    Wyświetleń: 283
    Kliknięć: 6
  • Provident Katowice

    Na portalu internetowym, na który klienci mogą logować się już od dłuższego czasu, wyjaśniamy szereg kwestii, które wiążą się z zaciąganiem pożyczek. Jednym z takich istotnych zagadnień jest BIK, a więc Biuro I ...

    Provident Katowice
    Data: 18.12.2014r.
    Wyświetleń: 1262
    Kliknięć: 8
  • Kantor online KantorEkspert.pl

    Wreszcie kantory online przeznaczone są dla każdego. Nie tylko dla inwestorów z potężnym majątkiem, który chcą gdzieś ulokować. W kantorze pomoc znajdą także osoby takie jak ja i ty, które chcą kupić euro w dob ...

    Kantor online KantorEkspert.pl
    Data: 18.08.2016r.
    Wyświetleń: 469
    Kliknięć: 4
Multikod Reklama Rodzaje wpisów promocje